وجه مجلس إدارة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني «أسيج»، الدعوة لمساهميه للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية «الاجتماع الأول»، والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة «تداولاتي»، يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024، في تمام الساعة 6.30 مساءً.
ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.. ويتضمن جدول أعمال اليوم:
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية عن عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
3- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر بعد مناقشته.
4- التصويت على تعيين مراجعي حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابهم.
5- التصويت على صرف مبلغ 1,260,329 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (مرفق).
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أحمد عبدالله الحمادي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 4-10-2023 ، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/05/2025، خلفاً للعضو السابق الاستاذ / محمد محسن بالحارث (عضو مستقل) .
8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ عبدالله ابراهيم البراهيم (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه 20-02-2024 ، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 17/05/2025 ، خلفاً للعضو السابق الدكتور/خالد ماجد الرشيد (عضو مستقل).
