دعا مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين، المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية، والمقرر انعقادها حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة يوم 30 يونيو 2024. ويتضمن جدول أعمال الجمعية حسب ما ورد فى بيان الشركة عبر تداول، البنود التالية:
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2023.
- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة. وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2024 والربع الأول من عام 2025، وتحديد أتعابهم.
- التصويت على صرف مبلغ (1,394,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (نايف بن فيصل السديري وعبدالرحمن بن عبدالله السكران) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2023 هي (6,165,000) ريال .
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لعضو مجلس الإدارة نايف بن فيصل السديري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2023 هي (1,037,000) ريال .
