أعلنت الشركة الوطنية للتأمين، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية «الاجتماع الأول»، حيث جرى الموافقة على التقارير المالية ومراجعى الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023؛ وبحسب بيان الشركة اليوم الأحد، عبر تداول، تضمن بنود التصويت، ما يلي:
1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، ومناقشته.
2- تم الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، ومناقشته.
3- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، ومناقشتها.
4- تم الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024، والربع الأول للعام 2025 وتحديد أتعابهم.. والتالية أسماؤهم:
– برايس ووتر هاوس كوبرز بأتعاب قيمتها 1,150,000 ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
– كيه بي إم جي الفوزان وشركاه بأتعاب قيمتها 1,175,000 ريال، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي متضمن قيمة الضريبة المضافه، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت في عام 2023، كانت بمبلغ 3,509,252 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
6- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإمتياز الرقمي لتقنية نظم المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة / أمين العفيفي وفيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي متضمن قيمة الضريبة المضافه، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2023 كانت بمبلغ 1,496,915 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
7- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة / أمين العفيفي وفيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2023، كانت بمبلغ 748,039 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
8- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023، كانت بمبلغ 1,209,872 ريال، ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
9- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة/ أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023، كانت بمبلغ 4,508,474 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
10- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة/ طاهر الدباغ ، مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023، كانت بمبلغ 7,160,826 ريال، ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.
11- تم الموافقة على قرار المجلس بتعيين عبير عبدالإله كعكي – عضو مستقل بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينها في 28/09/2023، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 25/04/2025، خلفاً للعضو السابق فراس خالد الجريوي – عضو مستقل.
12- تم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
13- تم الموافقة على صرف مبلغ 2,341,178 ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
