أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول.
وقد عقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول، والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط، باستخدام منظومة تداولاتي.
وبحسب بيان الشركة عبر تداول، جاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2023 ومناقشته.
- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2023 بعد مناقشته.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتب السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب وقدرها 465,000 ريال سعودي ومكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب وقدرها 525,000 ريال سعودي وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2024 والربع الأول من عام 2025.
- الموافقة على صرف مبلغ (1,394,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غلوب مد السعودية والتي لأعضاء مجلس الإدارة نايف بن فيصل السديري ، وعبدالرحمن بن عبدالله السكران) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عقد إدارة المطالبات الطبية للشركة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2023 هي (6,165,000) ريال سعودي.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات السيف والتي لعضو مجلس الإدارة نايف بن فيصل السديري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين متعددة سنوي ومطالبات مدفوعة بدون شروط أو مزايا خاصة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق 2023هي (1,037,000) ريال سعودي.
