أعلنت شركة السعودية لإعادة التأمين، عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده عبر وسائل التقنية الحديثة يوم الاثنين 14/11/1446هـ الموافق 12/05/2025 في الساعة الثامنة مساءً.
يعقد الاجتماع في المقر الرئيسي للشركة بالعاصمة الرياض (عبر وسائل التقنية الحديثة)، ويحق للمساهمون المسجلون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول السابقة للاجتماع، الحضور، كما يجوز للمساهم إنابة من يختاره (غير أعضاء مجلس الإدارة).
ويشترط حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب، يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من الموعد المحدد، ويكون صحيحاً بأي عدد من الأسهم.
جدول الأعمال:
- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024.
- التصويت على تقرير مراجعي الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- التصويت على عقود ذات مصلحة غير مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة، تشمل:
- التصويت على عقد استشارات استثمارية مع الأول للاستثمار (قيمة العقد: 517,500 ريال).
- التصويت على اتفاقية استثمار مع الفا كابيتال (رسوم إدارة الصندوق: 189,926 ريال).
- التصويت على صرف مكافآت مجلس الإدارة بقيمة 2,221,639 ريال لعام 2024.
- تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة، وهم:
الأستاذ/ فهد بن إبراهيم الجميح (غير تنفيذي).
الأستاذ/ محمد بن تركي السديري (غير تنفيذي).
الأستاذ/ كريستوف توماس فيشر هيرس (مستقل).
آليات التصويت:
التصويت الإلكتروني: عبر موقع تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) من 01:00 صباحًا يوم الخميس 10/11/1446هـ (08/05/2025م) حتى نهاية وقت الاجتماع. وينتهى حق التصويت: مع انتهاء فرز الأصوات من قِبل اللجنة. وللمساهمين الحق في مناقشة بنود الجدول وتوجيه الأسئلة خلال الاجتماع.
