أعلن مجلس إدارة شركة التأمين العربية التعاونية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وجاءت نتائج التصويت في بيان عبر تداول، على النحو التالي:
– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (وهبة عبدالله تماري) عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 02/04/2024 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05/04/2026، خلفاً للعضو السابق (منير بطرس معشر – غير تنفيذي).
– الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (نادين الحبال) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينها في 30/11/2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 05/04/2026 خلفاً للعضو السابق (عبدالعزيز بن عبدالهادي القحطاني – غير تنفيذي).
– تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
– الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشته.
– الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024والربع الأول من العام المالي 2025 وتحديد أتعابهم وهم:
– شركة حلول كرو للاستشارات المهنية، بأتعاب قدرها (450) ألف ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).
– شركة العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون، بأتعاب قدرها (495) ألف ريال سعودي. (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).
– تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشته.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
– الموافقة على صرف مبلغ (900) ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
