وجه مجلس إدارة شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، الدعوة للمساهمين للمشاركة والتصويت على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية «الإجتماع الأول»، والذي يعقد يوم الخميس الموافق 6 يونيو في تمام الساعة 6.30 مساء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، باستخدام منظومة تداولاتي، التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
وقالت الشركة في بيان عبر تداول، اليوم الخميس، إن مكان انعقاد الجمعية العامة سيكون في جدة، بمقر الشركة في حي الخالدية، من خلال منصة تداولاتي؛ ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.
كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. وحول جدول الأعمال، فأنه يأتى وفق التالي:
– البند الأول: الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
– البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 بعد مناقشتها.
– البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتها.
– البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
-البند الخامس: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الادارة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2024 والربع الأول من العام المالي 2025 وتحديد أتعابهم .
– البند السادس: التصويت على صرف مبلغ (1,018,466) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 .
-البند السابع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 1,133,356ريال ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
– البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي الصناعية، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 74,016ريال ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
– البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد أحمد الجفالي للإنشاءات المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 116,570ريال ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
– البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة لونزديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 278,132ريال ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
– البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة خالد الجفالي للإنشاءات المحدودة، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 120,085ريال ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
– البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة لونزديل اند اسوشييتس لوساطة التأمين فرع الرياض، و التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 36,208ريال ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
– البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة سيبروس العربية السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد تأمين طبي لموظفي الشركة لمدة سنة بمبلغ 146,605ريال ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
– البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة السعودية للحاسبات الإلكترونية (SBM Ltd) التي لعضو مجلس الإدارة أ. الدانا خالد الجفالي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد توفير خدمات ومعدات حاسب آلي، وتراخيص وأشياء أخرى، علماً بأن التعاملات خلال العام 2023 بلغت قيمتها 345,000 ريال ولا توجد لهذه الاتفاقية أي شروط تفضيلية.
