جرى توجيه الاتهام لأربعة رجال بالنصب على شركات للتأمين على السيارات في نيويورك، من خلال تقديم أكثر من 10 ملايين دولار من المطالبات الاحتيالية، ثم غسل عائدات هذا الاحتيال عبر شبكة من صرافة الشيكات غير القانونية.
أعلن داميان ويليامز، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، عن الكشف عن لائحة اتهام ضد «كينان تاريفيردي، ناظم تاريفيردي، ديلشود إسلاموف، وألفارو جيوفاني كيجادا لموس». وتم القبض على المتهمين وقدموا أمام القاضية الفيدرالية «سارة ل. كايف» في محكمة مانهاتن.
وفقًا للاتهامات الواردة في لائحة الاتهام، استغل كينان تاريفيردي وناظم تاريفيردي وإسلاموف بشكل غير قانوني قانون التأمين بلا خطأ في نيويورك، الذي يمكّن المؤمن عليهم في نيويورك من الحصول على فوائد تصل إلى 50,000 دولار لكل شخص عن الإصابات التي تعرضوا لها في حادث سيارة، بغض النظر عن الخطأ.
وتزعم لائحة الاتهام أن المتهمين نصبوا على شركات التأمين من خلال تقديم مطالبات تأمين من شركات طبية كانت مملوكة اسميًا لمهنيين طبيين مرخصين ولكن كانت في الواقع مملوكة ومسيطر عليها من قبل تاريفيردي وإسلاموف، الذين لم يكونوا ممارسين طبيين مرخصين.
تم توجيه الاتهام لتاريفيردي وإسلاموف بالتآمر لارتكاب احتيال في الرعاية الصحية، واحتيال عبر الإنترنت، وسرقة الهوية المشددة، وغسل الأموال.
ويقول المدعون إن تاريفيردي وإسلاموف قاما بإرسال فواتير لشركات التأمين مقابل خدمات لم يتم تقديمها فعلياً، مستخدمين في كثير من الأحيان معلومات الترخيص وتوقيعات علماء النفس والمهنيين الطبيين، وإرسال فواتير مقابل إجراءات باهظة الثمن بغض النظر عن الضرورة الطبية. ويواجه المتهمون بتنفيذ بروتوكولات في عيادات مختلفة في مدينة نيويورك وحولها لتعظيم المبالغ بالدولار على مطالبات التأمين.
