أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، عن توجيه الدعوة إلى المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 27-11-2024 في تمام الساعة 07:00 مساءً، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
مكان الاجتماع:
سيُعقد الاجتماع في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
كيفية انعقاد الجمعية:
يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية. كما يمكن للمساهمين إنابة من يختارونه من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. تجدر الإشارة إلى أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي عند بداية الاجتماع، وأحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:
طبقًا للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة، يُعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وفي حال عدم توفر النصاب، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء مدة الاجتماع الأول، بحيث يكون الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية:
– التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
– التصويت على تعديل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.
– التصويت على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات.
– التصويت على تعديل سياسة إجراءات الترشيح والعضوية في مجلس الإدارة.
– التصويت على تعديل ميثاق لجنة المراجعة.
– ندعو جميع المساهمين إلى المشاركة الفعالة في هذا الاجتماع المهم لضمان مستقبل الشركة وتحقيق الأهداف المشتركة.
