دعت شركة ولاء للتأمين التعاوني المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر.
وتتضمن البنود التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لـ 42.5 مليون سهم عادي بمعدل (0.4997) سهم لكل (1) سهم مملوك بقيمة اسمية تبلغ (10) ريالات وبسعر طرح يبلغ (11) ريال للسهم الواحد.
ويبلغ إجمالي مبلغ الطرح 467.5 مليون ريال، فيما يبلغ إجمالي القيمة الاسمية لمبلغ الزيادة 425 مليون ريال. وذلك لدعم خطط النمو والتوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة المالية والمحافظة على التصنيف الائتماني.. وجاءت بقية بنود جدول الأعمال كما يلي:
– تعديل المادة (8) من نظام الأساس المتعلقة برأسمال الشركة.
– تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
– التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
– التصويت على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بسجل المساهمين.
– التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإصدار الأسهم.
– التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) تتعلق بشراء الشركة لأسهمها.
– التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
– التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ومدة عضويته، وعضوية كل من النائب و العضو المنتدب وأمين السر.
– التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالزكاة و الإحتياطي و توزيع الأرباح.)
– التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة .
– التصويت على تعديل مسمى “البنك المركزي السعودي” إلى “هيئة التأمين” أينما ورد في النظام الأساس لشركة ولاء للتأمين التعاوني .
– التصويت على تعديل سياسة حوكمة الشركة.
– التصويت على تعديل سياسة عمل لجنة المراجعة.
– التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
– التصويت على تعديل سياسة وإجراءات تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
– التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين أحمد بن علي القريشي (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينة في 25/07/2024 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25/05/2025، خلفاً للعضو السابق عبدالعزيز بن سعود الشبيبي (عضو مستقل) .
ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
