أعلنت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، عن دعوة مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) الذي سيعقد يوم الأربعاء 29 يناير 2025، الموافق 29 رجب 1446هـ، في تمام الساعة 19:00 عبر وسائل التقنية الحديثة.
يتضمن الاجتماع حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، كما يحق للمساهمين توكيل من يختارونه من غير أعضاء مجلس الإدارة. وتنتهي أحقية تسجيل الحضور عند بدء الاجتماع، بينما تنتهي أحقية التصويت عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
وبحسب المادة (33) من النظام الأساسي للشركة، فإن الاجتماع الثالث يعتبر صحيحاً بغض النظر عن عدد الأسهم الممثلة فيه. وتشمل جدول أعمال الجمعية النقاط التالية:
– التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
– التصويت على تعديل المادة (12) المتعلقة بتداول الأسهم.
– التصويت على حذف المادة (26) المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
– التصويت على حذف المادة (27) المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
– التصويت على تعديل لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
– التصويت على تعديل سياسة ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة؛ كما يمكنهم التصويت عن بعد عبر خدمة التصويت الإلكتروني من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي: www.tadawulaty.com.sa .
سيكون التصويت متاحاً للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً يوم الأحد 26 يناير 2025، الموافق 26 رجب 1446هـ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. التسجيل والتصويت سيكونان مجاناً لجميع المساهمين.
